Putin hingga Luhut dan Airlangga Terseret
Rusia
The Washington Post melaporkan bahwa wanita Rusia Svetlana Krivonogikh menjadi pemilik apartemen Monaco melalui perusahaan offshore yang didirikan di pulau Karibia Tortola pada April 2003, hanya beberapa minggu setelah dia melahirkan seorang gadis.
Pada saat itu, dia dikatakan tengah berada dalam hubungan rahasia selama bertahun-tahun dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menurut laporan The Washington Post dan outlet investigasi Rusia Proekt.
Laporan itu juga mengungkapkan Putin dan kepala eksekutif stasiun TV terkemuka Rusia Konstantin Ernst telah mendapat diskon untuk membeli dan mengembangkan bioskop era Soviet dan properti sekitarnya di Moskow setelah ia mengarahkan Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi.
Ernst mengatakan kepada organisasi itu bahwa kesepakatan itu bukan rahasia dan menolak saran bahwa dia diberi perlakuan khusus.
Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang vokal dalam isu antikorupsi, menggunakan jaringan perusahaan offshore untuk membeli tiga properti kelas atas di London, ungkap ICIJ.
Kantornya mengatakan itu adalah cara untuk melindungi dirinya dari tindakan agresif rezim pendahulunya, presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich.
Chili
Dokumen yang bocor mengungkapkan Presiden Chili Sebastián Piñera, salah satu orang terkaya di negara itu, menggunakan perusahaan offshore di British Virgin Islands untuk transaksi yang melibatkan proyek pertambangan Dominga, yang sebagian dimiliki keluarganya bersama seorang teman.
Pembayaran akhir atas penjualan tambang pada tahun 2011 bergantung pada penolakan pemerintah untuk menyatakan lokasinya di Chili berada tengah-utara sebagai cagar alam yang dilindungi, menurut laporan tersebut.
Pemerintah – pada waktu itu dipimpin oleh Piñera – tidak mengindahkannya, meskipun ada seruan dari para pemerhati lingkungan, begitu pula pemerintah berikutnya.
Ketika penyelidik menyelidiki kasus ini beberapa tahun kemudian, Piñera mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan bahkan tidak menyadari hubungannya dengan Dominga.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu dari kantor presiden mencatat bahwa jaksa dan pengadilan memutuskan pada tahun 2017 bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan dan Pinera tidak terlibat. Hal ini sekaligus mencatat tugas pertamanya sebagai presiden belum dimulai ketika penjualan disepakati pada 2010.
Montenegro
Presiden Montenegro Milo Djukanovic dan putranya pada tahun 2012 diduga membangun kepercayaan dan menyembunyikan kekayaan mereka di jaringan perusahaan yang rumit, menurut penyelidikan ICIJ.
Kantor Djukanovic mengatakan bahwa dia membangun kepercayaan bisnis dengan putranya pada tahun 2012, saat tidak menjabat. Setelah dia menjadi perdana menteri pada tahun yang sama, Djukanovic mengalihkan semua hak kepada putranya, kata kantor itu. Sementara Djukanovic sebagai salah satu pemilik, pihaknya menegaskan tidak ada transaksi bisnis apapun yang terjadi.
Djukanovic telah menjadi sekutu kunci Barat dalam upaya untuk memindahkan wilayah Balkan yang bergejolak lebih dekat ke integrasi Euro-Atlantik dan menjauh dari Rusia. Setelah mengarahkan Montenegro menuju kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2006, Djukanovic memimpin negaranya yang berpenduduk 600.000 orang pada tahun 2017.
Montenegro sekarang tengah mencari keanggotaan Uni Eropa. Pada hari Senin (4/10/2021), Djukanovic menghadapi panggilan untuk segera mengundurkan diri.
Brazil
Dokumen tersebut menunjukkan Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes memiliki investasi jutaan dolar di sebuah perusahaan offshore bernama Dreadnoughts International di British Virgin Islands.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui kantor persnya, Paulo Guedes mengatakan dia memberikan semua informasi yang diperlukan kepada Komisi Etik Publik ketika dia menjabat di pemerintahan pada 2019.
"Tindakannya selalu menghormati undang-undang yang berlaku dan telah dipandu oleh etika dan tanggung jawab," kata pihak Guedes. Mereka juga menambahkan bahwa Guedes telah memisahkan diri dari semua aktivitasnya di pasar swasta sejak menjabat.
Meksiko
Tiga taipan bisnis Meksiko terkemuka tercatat memiliki kekayaan gabungan sekitar US$30 miliar termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam dokumen Pandora Papers.
Mereka adalah raja pertambangan Larrea Jerman, pewaris produsen bir Modelo Maria Asuncion Aramburuzabala dan Olegario Vazquez Aldir, yang mengepalai Grupo Empresarial Angeles, menurut harian Spanyol El Pais.
Menurut penyelidikan ini, 25 orang Meksiko yang disebutkan telah memindahkan sekitar US$1,27 miliar asetnya ke yurisdiksi offshore untuk pembelian barang-barang mewah.
Beberapa politisi yang terkait dengan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador muncul dalam daftar, termasuk Menteri Komunikasi dan Transportasi Jorge Arganis, Senator Armando Guadiana dan mantan penasihat hukum presiden Julio Scherer.
Arganis muncul di Pandora Papers sebagai pemilik perusahaan yang didirikan pada Februari 1998 di British Virgin Islands. Lopez Obrador mengatakan Arganis telah memberi tahu dia bahwa namanya ada dalam daftar karena dia sebelumnya telah kehilangan 3 juta peso Meksiko (US$146.500) dalam skema Ponzi.
Skema ini dijalankan oleh pemodal Texas Allen Stanford yang dijatuhi hukuman 110 tahun penjara di Amerika Serikat pada tahun 2012.
China
Satu-satunya politisi China yang disebutkan dalam Pandora Papers adalah pengusaha wanita yang menurut laporan itu mendirikan perusahaan offshore untuk memperdagangkan saham AS, menurut Bloomberg.
Feng Qiya, seorang delegasi ke kontes parlemen tahunan China, Kongres Rakyat Nasional. Pada tahun 2016, dia mendirikan sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands bernama Linkhigh Trading Ltd. Perusahaan ini dipakai untuk melakukan transaksi saham, menurut ICIJ.
Perusahaan memiliki aset US$2 juta dan terdaftar di SEC AS, tetapi saat ini tidak aktif.
Hongkong
Dua mantan pemimpin Hong Kong telah disebutkan namanya dalam kebocoran Pandora Papers.
Leung Chun-ying, atau CY Leung, dilaporkan tidak mengumumkan penghasilannya dari penjualan saham perusahaan Jepang saat masih menjabat sebagai kepala eksekutif wilayah China. Tung Chee-hwa, seorang miliarder, diduga mendirikan perusahaan lepas pantai setelah dia pensiun dari jabatannya.
CY Leung adalah pemimpin Hong Kong antara 2012 dan 2017, sementara Tung adalah kepala eksekutif pertama kota itu setelah penyerahan Hong Kong ke China pada 1997. Tung diketakui tetap memimpin hingga 2005.
Kedua pria itu sekarang menjabat sebagai anggota senior komite penasihat untuk pemerintah China dan ada laporan bahwa CY Leung dapat mencari kembalinya politik karena masa jabatan kepala eksekutif Hong Kong saat ini, Carrie Lam, akan segera berakhir.
Indonesia
Airlangga Hartarto - Menko Perekonomian RI - dan adiknya Gautama Hartarto tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga dan Gautama ditengarai menjadi klien dari Trident Trust--perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak.
Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Adapun perusahaan Gautama satu, Ageless Limited.
Dalam dokumen tersebut, Tempo melaporkan bahwa Airlangga dan Gautama, anak bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto, disebut mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Arsip itu menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan mereka.
Profil Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan.
Dalam lampiran surat elektronik dokumen tertanggal Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah tutup lapak.
Airlangga Hartarto mengklaim tak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. "Tidak ada transaksi itu," kata Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga tak pernah mencantumkan keberataan Buckley Development dan Smart Property dalam laporan harta kekayaan. Adapun Gautama sempat menjelaskan kepemilikan Ageless melalui pesan Whatsapp yang dikirim pada Rabu, 29 September lalu. Namun ia menghapus sebagian besar jawaban tersebut.
Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil--400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.
Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor-impor. Namun perusahaan itu hanya berumur tiga tahun, dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan itu gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.
"Ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi sehingga Pak Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia," kata Jodi, dikutip dari Tempo.
